Alle Informationen zu:

Name	Sebnini Holdings LTD
Adresse	3B Flightpath Farm Broadbridge Lane Burstow RH6 9RF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08631312 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Schyberg, Gert Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Schyberg, Carina Suzanne Status: Inaktiv Eintragung: 24.07.2021 Löschung: 30.06.2023 Geburtsdatum: 03.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Schyberg, Carina Suzanne Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.07.2019 Geburtsdatum: 03.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Schyberg, Gert Burstow, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 30.07.2013 Geburtsdatum: 01.1960 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Danish

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Deja VU London Jewellery LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08635049 Art der Kontrolle

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Sebnini LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04235134 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Sebnini Trading LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07169465 Art der Kontrolle

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