| Name |
Treno Investments LTD |
| Adresse |
1B, First Floor
142 Johnson Street
Southall
UB2 5FD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09397868 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
Patel, Amit Hasmukh Raojibhai
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 02.1975
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Walgate Trustees Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.12.2023
Companies House Nummer: 03139076
Art der KontrolleSignificant influence or control as trust
Goldring, Simon Ian
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.07.2020
Löschung: 31.12.2023
Geburtsdatum: 06.1988
Art der KontrolleSignificant influence or control as trust
Tichurst, Rupert Charles Bradshaw
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.07.2020
Löschung: 31.12.2023
Geburtsdatum: 12.1968
Art der KontrolleSignificant influence or control as trust
Officers (2)
Quelle: Companies House
Patel, Hiren
Southall, Middlesex, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.07.2020
Geburtsdatum: 02.1984
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Patel, Parag Nandubhai
Southall, Middlesex, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.07.2020
Geburtsdatum: 05.1967
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British