Name |
Thames Union Limited |
Adresse |
22 Friars Street Sudbury CO10 2AA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
00546369 Companies House Eintrag ansehen |
FB Status | Dissolved
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Gründungsdatum | 23. März 1955
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Jahresabschluss | UNAUDITED ABRIDGED letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
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Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
William Hanwell Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.08.2020
Companies House Nummer: 03687071
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firmVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directors as firm
Horder, Sylvia Patricia
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 09.03.2017
Geburtsdatum: 08.1930
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Horder, The Estate Of John Maurice Clifford
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 02.08.2020
Geburtsdatum: 01.1930
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Horder, Jeremy Christian Nicholas
Long Melford, Sudbury, Suffolk, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.01.2015
Geburtsdatum: 02.1962
Beschäftigung: Law Lecturer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British