| Name |
M Risk Solutions Limited |
| Adresse |
C/O Verulam Advisory, First Floor, The Annexe, New Barnes Mill
Cottonmill Lane
St. Albans
AL1 2HA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09285495 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 29. Oktober 2014
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2018
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| Branche (ÖNACE) | 70229 - Unternehmensberatung
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Molloy, Deirdre Monica
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 05.1973
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Molloy, Martin John
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 04.1964
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Molloy, Deirdre Monica
Hatfield, Hertfordshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.10.2014
Rolle: Secretary
Molloy, Martin John
Hatfield, Hertfordshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.10.2014
Geburtsdatum: 04.1964
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British