Alle Informationen zu:

Name	Matrix TOP Holding UK Limited
Adresse	One Creechurch Place London EC3A 5AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11918417 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Mirb Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2020 Companies House Nummer: 10975566 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Tsesmetzoglou, Dimitrios Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2019 Löschung: 10.04.2020 Geburtsdatum: 09.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Arampova, Aelita London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2019 Geburtsdatum: 03.1975 Beschäftigung: Director Of Mirb Insurance Brokers Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Greece Nationalität: Greek

Fokou, Paraschos London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2020 Rolle: Secretary

Tighe, Gerald Kelly London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2019 Geburtsdatum: 01.1960 Beschäftigung: Chairman Matrix Sa Greece Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Greece Nationalität: British

Tsesmetzoglou, Dimitrios London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2019 Geburtsdatum: 09.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Greek

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Matrix Brokers UK Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2020 Companies House Nummer: 09923570 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Matrix TOP Holding UK Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)