Alle Informationen zu:

Name	B&A Investment Holdings Limited
Adresse	6th Floor, Amp House Dingwall Road Croydon CR0 2LX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14378931 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	27. September 2022
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 27. Juni 2024
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Kanungo, Angeli Sapna Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2023 Geburtsdatum: 04.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Patel, Bhavin Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2023 Geburtsdatum: 02.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB B&A Property Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 14.06.2023 Löschung: 14.06.2023 Companies House Nummer: 13734971 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Kanungo, Angeli Sapna Status: Inaktiv Eintragung: 27.09.2022 Löschung: 14.06.2023 Geburtsdatum: 04.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Patel, Bhavin Status: Inaktiv Eintragung: 27.09.2022 Löschung: 14.06.2023 Geburtsdatum: 02.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Kanungo, Angeli Sapna Croydon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2022 Geburtsdatum: 04.1987 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Patel, Bhavin Croydon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2022 Geburtsdatum: 02.1986 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB B&A Housing Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2023 Companies House Nummer: 15298522 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB The Medical Company of London Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2022 Companies House Nummer: 09123567 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB B&A Property Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2022 Löschung: 14.06.2023 Companies House Nummer: 13734971 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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