Alle Informationen zu:

Name	The Capital Dairy Company - Lincolnshire Limited
Adresse	Second Floor Park View Riverside Way Camberley GU15 3YL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06934804 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 1. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	46330 - Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Lidder, Bhupinder Singh Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2016 Geburtsdatum: 04.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Nijjar Dairies Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2020 Companies House Nummer: 02874484 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Singh, Kuldeep Status: Inaktiv Eintragung: 17.06.2016 Löschung: 30.03.2020 Geburtsdatum: 05.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Lidder, Bhupinder Singh Camberley, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2009 Geburtsdatum: 04.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Nijjar, Ravinder Singh Camberley, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2020 Geburtsdatum: 07.1981 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Singh, Kuldeep Ickenham Status: Inaktiv Eintragung: 16.06.2009 Löschung: 20.03.2020 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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The Capital Dairy Company - Lincolnshire Limited

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