Alle Informationen zu:

Name	Blue Orchid Designs Limited
Adresse	C/O Kidd Rapinet Llp 29 Harbour Exchange Square London E14 9GE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12469074 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. Februar 2020
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

White, Jonathan Greville Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2020 Geburtsdatum: 09.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

White, Susan Ward Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2020 Geburtsdatum: 10.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Lorenzo Williams, Daphne Beatrix Felicia Status: Inaktiv Eintragung: 18.02.2020 Löschung: 07.05.2021 Geburtsdatum: 07.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

White, Susan Ward London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2020 Geburtsdatum: 10.1960 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Jersey Nationalität: American

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