| Name |
Leafy LTD |
| Adresse |
1 Market Hill
Calne
SN11 0BT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10952302 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
Shariff, Zamin
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.04.2021
Geburtsdatum: 08.1986
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Zaah Capital Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.06.2023
Companies House Nummer: 14879161
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
N2k Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 08.09.2017
Löschung: 26.06.2023
Companies House Nummer: 10476451
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Shariff, Zamin
Status:
Inaktiv
Eintragung: 08.10.2019
Löschung: 30.11.2020
Geburtsdatum: 08.1986
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Pirani, Murtuza Noorali
Calne, Wiltshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.09.2017
Geburtsdatum: 12.1981
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Shariff, Zamin
Calne, Wiltshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.04.2021
Geburtsdatum: 08.1986
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British