Alle Informationen zu:

Name	Amberon Holdings Limited
Adresse	Tormohun House Barton Hill Road Torquay TQ2 8JH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08839178 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Velocity Holdco Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2017 Companies House Nummer: 10867385 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Burnett, David Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 22.07.2017 Geburtsdatum: 03.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Pegg, Andrew John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 22.07.2017 Geburtsdatum: 12.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (6)

Quelle: Companies House

Consul, Torquay, England Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2018 Rolle: Secretary

East, Daniel James Torquay, England Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2017 Geburtsdatum: 09.1979 Beschäftigung: Commerical Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hartman, Michael Henry Torquay, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2019 Geburtsdatum: 01.1965 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Musson, Terence David Torquay, England Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2017 Geburtsdatum: 01.1966 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stewart, Elizabeth Ann Kathleen Torquay, England Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2022 Geburtsdatum: 12.1981 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stewart, Elizabeth Ann Kathleen, Ms. Torquay, England Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2022 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Core Highways (Barrier) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 22.11.2018 Löschung: 30.04.2021 Companies House Nummer: 01696393 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Core Highways (Regions) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.04.2021 Companies House Nummer: 04410775 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Core Highways (Signs) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.04.2021 Companies House Nummer: 06773727 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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