| Name |
Jones Properties Limited |
| Adresse |
Efs Global, Pendle House
Phoenix Way
Burnley
BB11 5SX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10628126 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | audited-abridged
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Efs Global Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2022
Companies House Nummer: 14251187
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Jones, Jennifer
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.02.2017
Löschung: 01.09.2022
Geburtsdatum: 02.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Jones, Mark
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.02.2017
Löschung: 01.09.2022
Geburtsdatum: 09.1971
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Jones, Mark Dean
Burnley, Lancashire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.02.2017
Geburtsdatum: 09.1971
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Welsh
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
Contact Burnley LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.09.2020
Companies House Nummer: 12860849
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Elizabeth Tower 484950 LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.12.2021
Companies House Nummer: 13802658
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors