Alle Informationen zu:

Name	Infiltra Limited
Adresse	C/O Teneo Financial Advisory Limited The Colmore Building 20 Colmore Circus Birmingham B4 6AT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04008332 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Technical Textile Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02672522 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Beardsworth, David John Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2016 Löschung: 21.05.2018 Geburtsdatum: 02.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Whitney, Brian John Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2016 Löschung: 21.05.2018 Geburtsdatum: 04.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Alvarez, Juani Moreno Queensway, Birmingham Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2021 Geburtsdatum: 09.1979 Beschäftigung: Integration Finance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Spanish

Bhatnagar, Akshat Queensway, Birmingham Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2021 Rolle: Secretary

Rigby, Steven Derek Queensway, Birmingham Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2021 Geburtsdatum: 10.1969 Beschäftigung: Integration Lead Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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