Alle Informationen zu:

Name	Paqtana Group Limited
Adresse	Paqtana Group Limited 86-90 Paul Street London EC2A 4NE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14823835 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Armijos Acurio, Xavier Andres Status: Aktiv Eintragung: 24.04.2023 Geburtsdatum: 03.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Villalobos Pozo, Rodolfo David Status: Aktiv Eintragung: 24.04.2023 Geburtsdatum: 12.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Armijos Acurio, Xavier Andres London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.04.2023 Geburtsdatum: 03.1989 Beschäftigung: Cto Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Ecuadorean

Ebs Corporate Services Limited, Warwick, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.04.2023 Rolle: Secretary Nationalität: British

Villalobos Pozo, Rodolfo David London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.04.2023 Geburtsdatum: 12.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

GB Ebs Corporate Services Limited Gallows Hill, Warwick, United Kingdom, CV34 6UW Status: Inaktiv Eintragung: 24.04.2023 Löschung: 23.04.2024 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 02796173

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Paqtana Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2023 Companies House Nummer: 12820347 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Paqtana Group Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)