Alle Informationen zu:

Name	PAN Risk Management Services Limited
Adresse	1 Vicarage Lane Stratford E15 4HF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01544583 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	65120 - Nichtlebensversicherungen
FB Status	active
Vorherige Namen	Lime Street Risk Management Limited Lovat Insurance Brokers Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Pan Topco Group Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2020 Companies House Nummer: 11659209 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Senator Insurance Asset Management Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 22.12.2017 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Senator Insurance Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 22.12.2017 Löschung: 12.11.2020 Companies House Nummer: 03287841 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Allman, Eric Brian London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2022 Geburtsdatum: 02.1956 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Austen, Timothy John London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.06.1991 Geburtsdatum: 01.1949 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: United Kingdom

Le Huray, Martin Guy Teddington Status: Inaktiv Eintragung: 25.03.2008 Löschung: 27.01.2009 Beschäftigung: Investment Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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