Alle Informationen zu:

Name	Lion-I LTD
Adresse	78 Ruskin Close High Harrington Workington CA14 4LS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10706962 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	96040 - Saunas, Solarien, Bäder u. Ä.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Devasya, Sharmila Ma Anand Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2017 Geburtsdatum: 10.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Steele, Benjahmin Ariel James Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2017 Geburtsdatum: 03.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Devasya, Sharmila Ma Anand High Harrington, Workington, Cumbria Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2017 Geburtsdatum: 10.1973 Beschäftigung: Homeopath Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

Steele, Benjahmin Ariel James High Harrington, Workington, Cumbria Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2017 Geburtsdatum: 03.1974 Beschäftigung: Yoga Teacher Trainer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Alle Informationen zu:

Lion-I LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (2)