| Name |
Dipwain Limited |
| Adresse |
3rd Floor
37 Frederick Place
Brighton
BN1 4EA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 01318321 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 22. Juni 1977
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2019
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Lamb, Jonathan Robert
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.04.2016
Geburtsdatum: 04.1971
Art der KontrolleSignificant influence or control
Lawson, Erica
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 16.01.2018
Geburtsdatum: 11.1923
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ford, Christopher John
Brighton, East Sussex
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.04.2016
Rolle: Secretary
Lamb, Jonathan Robert
Brighton, East Sussex
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.04.2016
Geburtsdatum: 04.1971
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British