Alle Informationen zu:

Name	Esselco Limited
Adresse	22 Manchester Square London W1U 3PT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10768835 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Dorfman, Lloyd Marshall Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2017 Geburtsdatum: 08.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Dorfman, Sarah Anne Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2017 Geburtsdatum: 06.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Steinfeld, Michael Robert Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2017 Geburtsdatum: 12.1943 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Right to appoint and remove directors as trust

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dorfman, Lloyd Marshall London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2017 Geburtsdatum: 08.1952 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mouskoundi, Christodoulos London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2017 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Esselco Group LTD Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2017 Companies House Nummer: 08822272 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Esselco Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)