| Name |
Marlboro Estates Limited |
| Adresse |
C/O Uhy Hacker Young
168 Church Road
Hove
BN3 2DL
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07454933 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 30. November 2010
|
| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
|
| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Dowgate Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.07.2018
Companies House Nummer: 08365389
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Shaikh, Shafina
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.01.2017
Löschung: 01.03.2018
Geburtsdatum: 07.1982
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Virani, Zulfikarali
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 16.01.2017
Geburtsdatum: 04.1953
Art der KontrolleSignificant influence or control
Virani, Zulfikarali
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.03.2018
Löschung: 06.07.2018
Geburtsdatum: 04.1953
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Virani, Zulfikarali
Hove, East Sussex
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.03.2018
Geburtsdatum: 04.1953
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British