Alle Informationen zu:

Name	Global PAY Limited
Adresse	98 Lozells Road Birmingham B19 2TB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11906469 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	26. März 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	70221 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Ali, Nawaz Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2019 Geburtsdatum: 10.1979 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ali, Nawaz Birmingham, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2019 Geburtsdatum: 10.1979 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ali, Nawaz Birmingham, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2019 Rolle: Secretary

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