Alle Informationen zu:

Name	Smart WIN Capital LTD
Adresse	20-22 Wenlock Road London N1 7GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13465579 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. Juni 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	63120 - Webportale 64205 - Beteiligungsgesellschaften 64301 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 64306 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Aymane, Lbaze Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2021 Geburtsdatum: 04.2001 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Guillaume, Girard Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2021 Geburtsdatum: 02.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Jerome, Lopez Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2021 Geburtsdatum: 07.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Aymane, Lbaze London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2021 Geburtsdatum: 04.2001 Beschäftigung: Technical Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Guillaume, Girard London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2021 Geburtsdatum: 02.1992 Beschäftigung: Financial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Jerome, Lopez London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2021 Geburtsdatum: 07.1980 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

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