Alle Informationen zu:

Name	Colchester PET Services LTD
Adresse	76 Gratian Close Highwoods Colchester CO4 9EZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10630406 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. Februar 2017
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Araujo Lemos Vieira, Rubina Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2017 Geburtsdatum: 07.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Whittle, Jamie Status: Inaktiv Eintragung: 21.02.2017 Löschung: 02.11.2017 Geburtsdatum: 01.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Araujo Lemos Vieira Whittle, Rubina Highwoods, Colchester, Essex Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2017 Geburtsdatum: 07.1983 Beschäftigung: Dog Walker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Portuguese

Whittle, Jamie Epping, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2017 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Technical Lead Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Gb Nationalität: British

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