Alle Informationen zu:

Name	The Sunderland Black and Minority Ethnic Network Limited
Adresse	30 Tatham Street Sunderland SR1 2QD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06825908 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Bikaya, Rachidy Sunderland, England Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2020 Geburtsdatum: 10.1970 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bikaya, Rachidy Mundundu Sunderland, England Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2020 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Congolese (congo)

Diabate, Lacina Sunderland, England Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2023 Geburtsdatum: 03.1975 Beschäftigung: Bus Driver Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ramanathas, Kamareswaradas Sunniside, Sunderland, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.02.2009 Geburtsdatum: 01.1978 Beschäftigung: Youth Work Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Shama, Abu Sunderland, Tyne And Wear Status: Aktiv Eintragung: 20.02.2009 Geburtsdatum: 02.1976 Beschäftigung: Development Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wysocka, Julia Aleksandra Houghton Le Spring, England Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2023 Geburtsdatum: 01.1996 Beschäftigung: Community Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Polish

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