| Name |
Synergy Dental Clinic Oldham LTD |
| Adresse |
Oceanic House, Navigation Business Park, 94
Waters Meeting Road
Bolton
BL1 8SW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13206246 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
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| Branche (ÖNACE) | 86230 - Zahnarztpraxen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Dental Doctors Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.09.2021
Companies House Nummer: 11011617
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Synergy Dental Clinic Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.02.2021
Companies House Nummer: 06357879
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Bagasi, Zuber
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.02.2021
Löschung: 02.09.2021
Geburtsdatum: 12.1981
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ahmad, Chaudhary Mateen
Rochdale, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.09.2021
Geburtsdatum: 12.1991
Beschäftigung: Dentist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Bagasi, Zuber
Bolton, Lancashire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.02.2021
Geburtsdatum: 12.1981
Beschäftigung: Dentist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British