Alle Informationen zu:

Name	Mabani Limited
Adresse	C/O Company Secretarial Department 280 Bishopsgate London EC2M 4AG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14019964 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Almalki, Abdullah Awadh Q Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2022 Geburtsdatum: 04.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Almalki, Abdullah Awadh Q Po.box: 26516-7488, At Taif, Saudi Arabia Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2022 Geburtsdatum: 04.1983 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia Nationalität: Saudi Arabian

Mohamed, Faris Modther Said Po.box: 26516-7488, At Taif, Saudi Arabia Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2022 Geburtsdatum: 01.1987 Beschäftigung: Portfolio Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia Nationalität: Sudanese

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Newbridge Residential (2) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2022 Companies House Nummer: 13606563 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%