Alle Informationen zu:

Name	Misil Group LTD
Adresse	Flat 33 Consort House Lensbury Avenue London SW6 2JZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12879318 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. September 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	09100 - Support activities for petroleum and natural gas extraction 66120 - Effekten- und Warenhandel
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Perez, Miguel Josue Silva Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2021 Geburtsdatum: 01.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Sampson, George Status: Inaktiv Eintragung: 01.02.2021 Löschung: 19.03.2021 Geburtsdatum: 04.1935 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Sampson, Martin Alexander Status: Inaktiv Eintragung: 14.09.2020 Löschung: 19.03.2021 Geburtsdatum: 05.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Perez, Miguel Josue Silva Punta Colon, Punta Pacifica, Panama Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2021 Geburtsdatum: 01.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Panama Nationalität: Venezuelan

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