Alle Informationen zu:

Name	Integrity 365 Mortgage Services Limited
Adresse	82 St. John Street London EC1M 4JN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12449142 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	HAM21 Limited Integrity 365 Limited HAM20 Trading Limited HAM20 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Integrity 365 Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2020 Companies House Nummer: 12280664 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Jackson, Paul Francis Status: Inaktiv Eintragung: 07.04.2020 Löschung: 07.04.2020 Geburtsdatum: 11.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Rogers, Jeremy Status: Inaktiv Eintragung: 07.02.2020 Löschung: 07.04.2020 Geburtsdatum: 11.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Brown, Adrian Peter London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2022 Geburtsdatum: 03.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Goy, Matthew Leslie London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2022 Geburtsdatum: 08.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rowe, Richard Alexander London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2022 Geburtsdatum: 04.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wild, Donald James London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2022 Geburtsdatum: 03.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Gladstonei365 Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2023 Companies House Nummer: 09728203 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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Integrity 365 Mortgage Services Limited

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