| Name |
Berber Haveli Limited |
| Adresse |
Unit 1.1 Lafone House
The Leather Market, 11/13 Weston Street
London
SE1 3ER
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08931713 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 10. März 2014
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2019
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| Branche (ÖNACE) | 74100 - Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Fish, Catriona Anne Margaret
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2016
Geburtsdatum: 03.1983
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Sanderson, Lucy
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2016
Geburtsdatum: 06.1986
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Fish, Catriona Anne Margaret
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.03.2014
Geburtsdatum: 03.1983
Beschäftigung: Creative Producer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Sanderson, Lucy
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.03.2014
Geburtsdatum: 06.1986
Beschäftigung: Art Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British