Alle Informationen zu:

Name	Sunni Muslim Foundation [UK] CIC
Adresse	Leicester
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15190750 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	5. Oktober 2023
Branche (ÖNACE)	85510 - Sport- und Freizeitunterricht 85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht 88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g. 93130 - Fitnesszentren
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Arif, Jamaal Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2023 Geburtsdatum: 12.2001 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Azeem, Irfan Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2023 Geburtsdatum: 11.1987 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Arif, Jamaal Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2023 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Azeem, Irfan Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2023 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Malik, Mohammad Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2023 Beschäftigung: Architect Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Dawood Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2023 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Yahya Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2023 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tamimi, Iqbal Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2023 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Sunni Muslim Foundation [UK] CIC

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