Alle Informationen zu:

Name	QIN QIN Fruit CO LTD
Adresse	12 Gaskell Road Penwortham Preston PR1 9RJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13743596 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	15. November 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46310 - Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Chen, Yufen Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2022 Geburtsdatum: 08.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Chen, Yufen Status: Inaktiv Eintragung: 15.11.2021 Löschung: 30.12.2021 Geburtsdatum: 08.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Dela Cruz, Leonnie Soriano Status: Inaktiv Eintragung: 31.12.2021 Löschung: 07.07.2022 Geburtsdatum: 04.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors as trust

Officers (1)

Quelle: Companies House

Chen, Yufen Gudun Road, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiangroom 101, Unit 2, Building 5, Lingfengfang, China Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2022 Geburtsdatum: 08.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

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