Alle Informationen zu:

Name	Wasup Coffee International Limited
Adresse	27 Old Gloucester Street London WC1N 3AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13843870 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	10832 - Verarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-Ersatz 46370 - Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Ctpt Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2022 Companies House Nummer: 12198519 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Tso, Tak Tsan Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2022 Geburtsdatum: 07.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Aj Consultants Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2022 Rolle: Secretary

Cheung, Chun Sing London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2022 Geburtsdatum: 06.1984 Beschäftigung: Merchant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Tso, Tak Tsan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2022 Geburtsdatum: 07.1989 Beschäftigung: Merchant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

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