| Name |
Kenya TEA Industries LTD |
| Adresse |
Unit 8
Ridgacre Enterprise Park
Ridgacre Road
West Bromwich
B71 1BW
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
|
|
UID Status
|
aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
|
| Firmenbuch-Nummer |
04770603 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
|
| Branche (ÖNACE) | 10831 - Verarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-Ersatz
10832 - Verarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-Ersatz
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Saimbhi, Binder Kaur
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 08.1964
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Saimbhi, Mohinder Singh
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 01.1963
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Voting rights 25 to 50 percent as firmRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Saimbhi, Binder Kaur
Handsworth, Birmingham, West Midlands
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.05.2003
Geburtsdatum: 08.1964
Beschäftigung: Housewife
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Saimbhi, Mohinder Singh
Handsworth, Birmingham, West Midlands
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.05.2003
Geburtsdatum: 01.1963
Beschäftigung: Design Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British