| Name |
Ozair Ahmed LTD |
| Adresse |
International House
185 Tower Bridge Road
London
SE1 2UF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13517117 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
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| Branche (ÖNACE) | 74100 - Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Ahmed Zaman, Ozair
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.07.2021
Geburtsdatum: 01.2001
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ahmed Zaman, Ozair
Lahore, Pakistan
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.07.2021
Geburtsdatum: 01.2001
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Pakistan
Nationalität: Pakistani
Yousaf, Majid
Apt. 203, Vancouver, Canada
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.03.2023
Löschung: 08.10.2023
Geburtsdatum: 02.2004
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Canada
Nationalität: Canadian