Alle Informationen zu:

Name	Winmagic UK
Adresse	Refer To Parent Registry
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC032010 Companies House Eintrag ansehen
Gründungsdatum	1. November 2013
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Inglis, Michael James Guildford, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2014 Geburtsdatum: 03.1962 Beschäftigung: Vice President Finance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

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Nguyen-Huu, Minh Huong Guildford, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2014 Geburtsdatum: 05.1954 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

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