Alle Informationen zu:

Name	Gyco Investments LTD
Adresse	Kemp House 124-128 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15161547 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	25. September 2023
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Asskoumi, Jamal Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2023 Geburtsdatum: 05.1995 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Dosanjh, Rajdeep Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2023 Geburtsdatum: 01.1986 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Gill, Tevinder Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2023 Geburtsdatum: 10.1993 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Sekhon, Sandip Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2023 Geburtsdatum: 05.1984 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Asskoumi, Jamal Hounslow, England Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dosanjh, Rajdeep London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gill, Tevinder London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sekhon, Sandip London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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