Alle Informationen zu:

Name	Harwich Dock Company Limited
Adresse	The Naval House Kings Quay Street Harwich CO12 3JJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00774336 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Binks, Allan William Spence Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1941 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Binks, William Andrew Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1966 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Mann Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02877449 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Binks, Allan William Spence Harwich, Essex Status: Aktiv Eintragung: 27.01.1995 Geburtsdatum: 11.1941 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Binks, Thomas Allan Evercreech, Shepton Mallet, England Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2001 Geburtsdatum: 11.1972 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Binks, William Andrew Kings Quay Street, Harwich, Essex Status: Aktiv Eintragung: 01.01.1998 Geburtsdatum: 09.1966 Beschäftigung: Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ward, Jonathan Paul Kings Quay Street, Harwich, Essex Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2016 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Harwich Wharfingers Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01953777 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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Harwich Dock Company Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)