Alle Informationen zu:

Name	Santro & Peche Limited
Adresse	15-16 Brook's Mews Mayfair London W1K 4DS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05698214 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. Februar 2006
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2017
Branche (ÖNACE)	47782 - Sonstiger Einzelhandel in Verkaufsräumen (ohne Antiquitäten und Gebrauchtwaren)
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Mohamed, Shafraaz Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2016 Geburtsdatum: 02.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Mohamed, Shafquet Kingsbury, London Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2006 Geburtsdatum: 08.1977 Beschäftigung: Optometrist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mohamed, Shafraaz Chiswick, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2006 Geburtsdatum: 02.1977 Beschäftigung: Optician Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mohamed, Shafraaz Chiswick, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2009 Geburtsdatum: 02.1977 Beschäftigung: Optician Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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