Alle Informationen zu:

Name	APK Holdings LTD
Adresse	Eurospar Hat Field 155 Creggan Road, Derry BT48 0JJ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	NI058378 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Kelly, Adrian Status: Aktiv Eintragung: 07.03.2017 Geburtsdatum: 04.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Kelly, Adrian Derry Status: Aktiv Eintragung: 07.03.2006 Geburtsdatum: 04.1966 Beschäftigung: Supermarket Protection Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: Irish

Kelly, Lynsey Derry Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2007 Rolle: Secretary

Kelly, Lynsey Galliagh, Derry, Co Derry Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2018 Geburtsdatum: 01.1976 Beschäftigung: Director And Company Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: British

Moore, Stephen Galliagh, Derry, Co Derry Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2018 Geburtsdatum: 05.1957 Beschäftigung: Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: British