| Name |
Handy Properties Limited |
| Adresse |
620 Western Avenue
London
W3 0TE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11329247 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Field, Marwan
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.04.2018
Geburtsdatum: 06.1983
Art der KontrolleSignificant influence or control
Jabbar, Thuha
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.04.2018
Geburtsdatum: 09.1985
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Field, Marwan
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.04.2018
Geburtsdatum: 06.1983
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Jabbar, Thuha
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.04.2018
Geburtsdatum: 09.1985
Beschäftigung: Dentist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English