Alle Informationen zu:

Name	Seipan Holdings Limited
Adresse	Wey Court West Union Road Farnham GU9 7PT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15311292 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	27. November 2023
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Arias Jorge, Enrique Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2023 Geburtsdatum: 12.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Harrison, John Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2023 Geburtsdatum: 06.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Mombelli, Francesco Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2023 Geburtsdatum: 03.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Arias Jorge, Enrique Bernardo Farnham, England Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Spanish

Harrison, John James Farnham, England Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Portugal Nationalität: British

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