Alle Informationen zu:

Name	Silk Road Finance Holdings Number SIX Limited
Adresse	Duo, Level 6 280 Bishopsgate London EC2M 4RB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12276991 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Maples Fiduciary Services (Uk) Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2019 Companies House Nummer: 09422850 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Leahy, Charles Michael London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2019 Geburtsdatum: 02.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

GB Maples Fiduciary Services (uk) Limited 280 Bishopsgate, London, United Kingdom, EC2M 4RB Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2019 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 09422850

Maples Fiduciary Services (uk) Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2019 Rolle: Secretary

GB Maplesfs Uk Corporate Director No.2 Limited 280 Bishopsgate, London, United Kingdom, EC2M 4RB Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2019 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 10721233

Maplesfs Uk Corporate Director No.2 Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2019 Rolle: Director

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GB Silk Road Finance Number SIX PLC Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2019 Companies House Nummer: 12278458 Art der Kontrolle