Alle Informationen zu:

Name	Topsource Worldwide Topco Limited
Adresse	71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12983420 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Golf Topco Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Horizon Capital 2018 Limited Partnership Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2020 Companies House Nummer: Sl033214 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Hastings, William Wallace Covent Garden, London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2020 Geburtsdatum: 03.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American

Kitchen, Thomas Joseph Covent Garden, London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2023 Beschäftigung: Investment Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Larkin, Ian David Covent Garden, London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2023 Geburtsdatum: 07.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Maizels, Thomas William Morgan Covent Garden, London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2020 Geburtsdatum: 08.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Smith, Martin William Covent Garden, London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2020 Geburtsdatum: 06.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wain, Nicholas Paul Covent Garden, London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2020 Geburtsdatum: 08.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Topsource Worldwide Holdco Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2020 Companies House Nummer: 12984963 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more