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Alle Informationen zu:

Name	Tereks Vision LTD
Adresse	Unit 13 South Mundells Welwyn Garden City AL7 1EP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14896124 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Trion Group Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Afzal, Muhammad Shaheer Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2025 Geburtsdatum: 12.1998 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Afzal, Muhammad Sajeel Status: Inaktiv Eintragung: 10.12.2024 Löschung: 15.01.2025 Geburtsdatum: 08.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Afzal, Muhammad Sajeel Status: Inaktiv Eintragung: 26.05.2023 Löschung: 16.10.2024 Geburtsdatum: 12.1998 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Afzal, Muhammad Sajeel Status: Inaktiv Eintragung: 16.10.2024 Löschung: 13.11.2024 Geburtsdatum: 08.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Javed, Muhammad Arshad Status: Inaktiv Eintragung: 13.11.2024 Löschung: 10.12.2024 Geburtsdatum: 07.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Afzal, Muhammad Sajeel Bedford, England Status: Inaktiv Eintragung: 16.10.2024 Löschung: 13.11.2024 Beschäftigung: Company Director, Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

Afzal, Muhammad Shaheer Ruislip, England Status: Inaktiv Eintragung: 26.05.2023 Löschung: 18.10.2024 Geburtsdatum: 12.1998 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

Javed, Muhammad Arshad Watford, England Status: Inaktiv Eintragung: 13.11.2024 Löschung: 10.12.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British