Alle Informationen zu:

Name	Lexo Management LTD
Adresse	7 Linton Greenhills Killingworth Newcastle Upon Tyne NE12 5BH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11004850 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. Oktober 2017
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Haig, Nigel Maurice Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2017 Geburtsdatum: 09.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Haig, Stephanie Claire Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2017 Geburtsdatum: 02.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Haig, Nigel Maurice Killingworth, Newcastle Upon Tyne, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2017 Geburtsdatum: 09.1971 Beschäftigung: Key Account Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Haig, Stephanie Claire Killingworth, Newcastle Upon Tyne, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2017 Geburtsdatum: 02.1975 Beschäftigung: Assistant Office Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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