| Name |
Standard Logistics LTD |
| Adresse |
St James Court
St James Parade
Bristol
BS1 3LH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07572456 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 21. März 2011
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION SMALL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2016
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| Branche (ÖNACE) | 53201 - Sonstige Post-, Kurier- und Expressdienste
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Mayo, Chris
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 12.1963
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Robertson, John William
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 01.06.2017
Geburtsdatum: 09.1964
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Mayo, Jessica Jade
Bristol
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.08.2017
Geburtsdatum: 05.1989
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British