Alle Informationen zu:

Name	APY Wallet Limited
Adresse	125 Sandhurst Road London NW9 9LL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14277515 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	58290 - Verlegen von sonstiger Software 64205 - Beteiligungsgesellschaften 64301 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 66120 - Effekten- und Warenhandel
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Kochetkov, Vladislav Status: Aktiv Eintragung: 04.08.2022 Geburtsdatum: 04.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Shanda, Will Status: Aktiv Eintragung: 04.08.2022 Geburtsdatum: 04.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Srivatsa, Sunil Status: Aktiv Eintragung: 04.08.2022 Geburtsdatum: 06.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Kochetkov, Vladislav London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.08.2022 Geburtsdatum: 04.1980 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Russian

Shanda, Will London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.08.2022 Geburtsdatum: 04.1986 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American

Srivatsa, Sunil London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.08.2022 Geburtsdatum: 06.1987 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Bulgarian

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