| Name |
Papa's Peri Peri Grill Limited |
| Adresse |
794 High Road
Ilford
IG3 8TH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09645881 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 18. Juni 2015
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| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Khan, Amir
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.10.2019
Geburtsdatum: 09.1991
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Ali, Salamat
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.01.2017
Löschung: 01.11.2019
Geburtsdatum: 01.1968
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as trustOwnership of shares 75 to 100 percent as firm
Officers (1)
Quelle: Companies House
Khan, Amir
Ilford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.10.2019
Geburtsdatum: 09.1991
Beschäftigung: Sales Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Pakistani