Alle Informationen zu:

Name	Turley Trustees Limited
Adresse	Level 5 Transmission 6 Atherton Street St John's Enterprise City Manchester M3 3GS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12215528 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	64302 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Turley Associates Ltd Status: Aktiv Eintragung: 19.09.2019 Companies House Nummer: 02235387 Art der Kontrolle

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Officers (6)

Quelle: Companies House

Herritty, Jessica Ann Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2024 Beschäftigung: Associate Director, Planning Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jones, Mathew St John'S Enterprise City, Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2023 Beschäftigung: Senior Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lomas-Holt, Fiona St John'S Enterprise City, Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2023 Geburtsdatum: 10.1991 Beschäftigung: Associate Director Sustainability Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Moreton, Helen St John'S Enterprise City, Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2020 Geburtsdatum: 03.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Poppitt, Chrysta Mary Reid St John'S Enterprise City, Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.09.2019 Geburtsdatum: 12.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Malcomson, Andrew Manchester, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 13.01.2021 Löschung: 26.02.2024 Geburtsdatum: 03.1985 Beschäftigung: Associate Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Turley Associates LTD Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2020 Companies House Nummer: 02235387 Art der Kontrolle

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