| Name |
VCU Trading LTD |
| Adresse |
27 Mahindra Way 27 Mahindra Way
Flat 7
London
E6 5AN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11805790 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 4. Februar 2019
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
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| Branche (ÖNACE) | 46370 - Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen
47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
47810 - Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren an Verkaufsständen und auf Märkten
47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Nguyen Phamova, Thalia
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.02.2019
Geburtsdatum: 11.1987
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Nguyen Phamova, Thalia
Flat 7, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.02.2019
Geburtsdatum: 11.1987
Beschäftigung: Businesswoman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Czech