| Name |
G & G Osas Services Limited |
| Adresse |
Suite G04
1 Quality Court, Chancery Lane
London
WC2A 1HR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14522754 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Otabor, Glory Osarenren
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.12.2022
Geburtsdatum: 10.1978
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as firmSignificant influence or control as trustSignificant influence or control as firm
Omoruyi Otabor, Jennifer
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.12.2022
Löschung: 17.12.2022
Geburtsdatum: 07.2004
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Otabor, Glory Osarenren
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.12.2022
Geburtsdatum: 10.1978
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Nigerian