Name |
Kahawa Glasgow Limited |
Adresse |
6th Floor Gordon Chambers 90 Mitchell Street Glasgow G1 3NQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
SC787580 Companies House Eintrag ansehen |
FB Status | active
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Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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Gründungsdatum | 30. Oktober 2023
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Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Habibi- Avdiasi, Simeen
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.10.2023
Geburtsdatum: 06.1990
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Habibi- Avdiasi, Simeen
90 Mitchell Street, Glasgow, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.10.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: British
Islami, Alban
90 Mitchell Street, Glasgow, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.10.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: Albanian
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